FERRARI, LAMBORGHINI E OUTROS CARROS DE LUXO SÃO APREENDIDOS EM OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM DE DINHEIRO DO TRÁFICO EM SC

A ação conjunta da PF, Receita Federal e Ministério Público Federal investiga uma estrutura suspeita de esconder patrimônio e lavar dinheiro para organizações criminosas. Um investigado foi preso preventivamente em Balneário Camboriú, e cinco mandados de busca foram cumpridos em Itajaí. 

A Justiça determinou o bloqueio de contas e investimentos até o limite de R$ 93,2 milhões, além do sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, cinco embarcações e mais de 100 veículos, incluindo caminhões e reboques. Quatro empresas tiveram as atividades suspensas. 

Segundo a PF, o operador financeiro investigado atuava desde 2012. Entre seus clientes estaria um grupo que enviava cocaína à Europa pelos portos de Itajaí e Rio Grande (RS).

A apuração identificou depósitos de empresas sem vínculo comercial com o investigado, seguidos de saques em dinheiro e compra de bens em nome de terceiros. Os saques ultrapassaram R$ 26 milhões. Os suspeitos poderão responder por lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas. 

Fontes: Polícia Federal⁠ e g1 SC⁠.